La Fiscalía General de la Nación informó que durante los últimos 15 días ha judicializado a cuatro hombres que pretendían ingresar a Colombia procedentes de México con cápsulas de dólares en sus estómagos. Los cuatro hombres fueron presentados ante el Juez de Control de Garantías e imputados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Todos los procesados cumplen medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
De cara al incremento de estos casos para ingresar dólares al país de manera fraudulenta, las autoridades han incrementado los controles para identificar personas que trasportan divisas en su cuerpo.
Recomendados
Colombia: sanciones por PTEE superan a multas por SAGRILAFT
Según cifras verificadas por Infolaft Academy, las multas más altas impuestas...
Colombia: conmemoración del Día Antilavado se realizará en siete ciudades
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC en inglés)...
PTEP: implemente su Programa de Transparencia y Ética Pública
Los PTEP o Programas de Transparencia y Ética Pública buscan prevenir actos de...