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Fiscalía captura a mulas de dólares y las acusa de lavado

Enviado por Infolaft el

Artículo por: Infolaft

La Fiscalía General de la Nación informó que durante los últimos 15 días ha judicializado a cuatro hombres que pretendían ingresar a Colombia procedentes de México con cápsulas de dólares en sus estómagos. Los cuatro hombres fueron presentados ante el Juez de Control de Garantías e imputados por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Todos los procesados cumplen medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. De cara al incremento de estos casos para ingresar dólares al país de manera fraudulenta, las autoridades han incrementado los controles para identificar personas que trasportan divisas en su cuerpo.  

Los casos

  Steven Ospina Villa fue capturado en el Aeropuerto El Dorado con  189 dediles en su interior. El  joven de 21 años regresaba al país después de permanecer en ciudad de México tan solo dos días, lo que generó la sospecha en las autoridades. Ante el comportamiento sospechoso se procedió a realizar la verificación, que dio como resultado el hallazgo de USD 94.500 equivalentes a aproximadamente COP 270 millones. Tras la captura, un fiscal de Dirección Especializada contra el Lavado de Activos pudo establecer esta era la segunda vez que el hombre viajaba a México en condiciones similares.  Ospina Villa fue presentado a un juez de garantías, ante quien reconoció los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. En circunstancias similares fue capturado a finales del mes de abril Andrés Felipe Trejos Ramírez, quien llegaba en un vuelo también procedente de México con USD 39.000 (COP 110 millones). El más reciente de los casos se presentó cuando Andrés Felipe Cardona  Arenas y Jaime Alberto Betancourt Guerra pretendían ingresar desde el país azteca con aproximadamente USD 56.000 dólares (COP 158 millones) bajo la misma modalidad de ingeridos.

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