Las tipologías que se desprenden del caso Fifa
Más allá del impacto mediático que causa el escándalo de presunta corrupción y lavado de dinero por parte de empresarios y de altos...
La voz de un exagente encubierto
En la edición 73 de infolaft se publicó un artículo titulado ‘Cuidado con las operaciones encubiertas’, en el que se analizó esta técnica y...
Controles curiosos para prevenir el LA/FT en el mundo
Al momento de aplicar controles para prevenir las actividades LA/FT cada país adopta y emplea distintos mecanismos que en otras...
Temas de interés en el XIX Congreso Hemisférico de Riesgo LA/FT
Entre el 19 y el 21 de agosto la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 19 de su Congreso Hemisférico para la Prevención del...
Lavado de activos y fraude en los seguros
Varios expertos consideran que las aseguradoras no son un objetivo específico de los lavadores sino que estos deben pasar por dichas...
Lavado de activos y fraude en los seguros
Varios expertos consideran que las aseguradoras no son un objetivo específico de los lavadores sino que estos deben pasar por dichas...