Entre el 19 y el 21 de agosto la Asociación Bancaria de Panamá realizará la versión 19 de su Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo. Este evento es el más grande de la región ya que convoca a más de 600 funcionarios del sector financiero y empresas del sector real de América Latina.
El XIX Congreso Hemisférico tendrá en su agenda trece temas de especial relevancia y actualidad para los oficiales de cumplimiento de bancos, entidades aseguradoras, casas de valores, fiduciarias, compañías de factoring, cooperativas y empresas en general:
- Combatiendo la corrupción en Latinoamérica
- Entendiendo el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
- Metodología para una supervisión basada en riesgos en las cooperativas
- Gafi: calificación de efectividad vs. la calificación del cumplimiento técnico
- El sistema de interconexión de pagos (SIP) vs. la corresponsalía bancaria: una visión hacia el futuro
- Criterios que permiten una evaluación nacional de riesgo estratégica
- Evaluación independiente de la efectividad de los controles establecidos para la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
- Personas expuestas políticamente: un análisis comparado de las reglas que se siguen en América Latina
- Control del blanqueo de capitales en los sujetos obligados no financieros
- Una evaluación de los últimos casos de blanqueo de capitales
- Entendiendo el proceso del narcotráfico, tráfico de armas y tráfico de personas como delitos precedentes del blanqueo de capitales
- La lista Ofac y sus cambios del año 2015. ¿Cómo manejar dichos cambios?
- El termómetro del riesgo país: efectos positivos y negativos de la calificación
Las personas que deseen información adicional pueden ingresar al siguiente enlace: www.congresohemisfericopanama.com
