Mañana inicia importante congreso de prevención de LA/FT en Panamá
El XIX Congreso Hemisférico para la Prevención de Lavado de Dinero y el Combate del Financiamiento del Terrorismo, que organiza...
Controles multipropósito para luchar contra fraude, corrupción y LA/FT
Como parte de sus programas de cumplimiento, actividades de control interno y demás regulaciones las organizaciones se ven obligadas a...
Informe: expectativas de los oficiales y analistas de cumplimiento de bancos ante el Proceso de Paz
La información publicada por el Gobierno Nacional y las Farc respecto a los preacuerdos alcanzados hasta el momento en la mesa de Diálogos...
Caso Hsbc, 3 años después
El próximo 17 de julio de 2015 se cumplen tres años de la confesión hecha por los directivos del Hsbc del lavado de miles de millones de...
Ecuador sale de lista ‘gris oscura’ de Gafi
Por medio de un comunicado el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que Ecuador ‘‘ha logrado avances significativos para...
Uiaf: funciones para atacar el contrabando, pero sin plata
La Cámara de Representantes aprobó ayer en cuarto debate el proyecto de ley 190 de 2014 Cámara – 94 de 2013 Senado, el cual crea cinco...