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Índice de artículos de Infolaft para entender la evaluación del FMI

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Artículo por: Infolaft

Desde comienzos del año 2013 Infolaft ha hecho un seguimiento detallado del proceso de evaluación al sistema nacional de Colombia contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Estos son los 29 artículos en los que hemos tratado el tema y que son útiles para comprender la cronología de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas respecto del sistema ALA/CFT colombiano: 13/02/13     [Antecedente] Buen augurio para la evaluación Temas relevantes
  • Seguimiento intensificado
  • Preparación de la evaluación
6/06/13        [Antecedente] Gobierno revisará el sistema antilavado de Colombia Temas relevantes
  • Delitos fuente de LA/FT (minería ilegal)
  • Preparación de la evaluación
16/12/14     [Antecedente] Aspectos técnicos de las próximas evaluaciones a los países de Gafilat Temas relevantes
  • Preparación del país para el proceso de evaluación
  • Efectividad
  • Proliferación de armas de destrucción masiva
27/01/15    [Antecedente] FMI evaluaría a Colombia en 2015 Temas relevantes
  • Quién nos evaluó
13/04/15     [Antecedente] ¿Qué es el evaluador de un país?   Temas relevantes
  • Quién nos evaluó
  • Metodología de evaluación
  • Proceso de evaluación
4/08/15        [Antecedente] FMI llama la atención por no regulación de Apnfd en Colombia Temas relevantes
  • Quién nos evaluó
  • Falta de regulación de Apnfd en Colombia
19/02/16     Aumentar los delitos fuente del lavado sería ineficaz: MinJusticia  Temas relevantes
  • Preparación del país para el proceso de evaluación
9/03/16        ¿Qué tanto cumple Colombia las recomendaciones del Gafi? (parte I) Temas relevantes
  • Preparación del país para el proceso de evaluación
  • Resultado de la evaluación
16/05/16     Ccicla despeja dudas de cara a la evaluación del FMI  Temas relevantes
  • Proceso de evaluación (entrevistas a empresas privadas)
  • Visita in situ de los evaluadores
7/06/16        Permitir que clientes con datos desactualizados hagan operaciones puede afectar detección de inusuales: Superfinanciera Temas relevantes
  • Preparación del país para el proceso de evaluación (enfoque en sector financiero)
15/06/16     La Superfinanciera publica el Sarlaft en inglés Temas relevantes
  • Preparación del país para el proceso de evaluación (enfoque en sector financiero)
15/06/16     Mostrar estadísticas y casos exitosos es clave para una buena evaluación: Gafilat Temas relevantes
  • Preparación del país para el proceso de evaluación
  • Efectividad
  • Sectores de riesgo
  • Key Recommendations
28/07/16     En dos semanas se expedirá norma que obligará a abogados e inmobiliarias Temas relevantes
  • Regulación de Apnfd
30/08/16     Es un hecho: abogados, inmobiliarias y constructoras tienen que prevenir lavado de activos  Temas relevantes
  • Regulación de Apnfd
  • Preparación de la evaluación
  • Criterio dimensional vs. Criterio sectorial de regulación de Apfnd
6/09/16        Preparación de Colombia para su evaluación entra en la recta final  Temas relevantes
  • Preparación del país para el proceso de evaluación
  • Evaluación Nacional de Riesgo
  • Regulación de Apnfd
  • Estadísticas
12/12/16     Lo que falta para preparar la casa con miras al examen de 2017 Temas relevantes
  • Sector cooperativas de cara a la evaluación
  • Sector de notarías de cara a la evaluación
  • Sector transporte
  • Regulación de Apnfd
6/01/17        Autoridades deben estar alineadas para enfrentar amenazas y riesgos de LA/FT: exdirectivo de Uiaf Temas relevantes
  • Proceso de evaluación
  • Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
7/02/17        Esto le puede preguntar un evaluador del FMI a un oficial de cumplimiento Temas relevantes
  • Proceso de evaluación (entrevistas a empresas privadas)
  • Visita in situ de los evaluadores
1/03/17        El examen del FMI a Colombia tiene que salir bien Temas relevantes
  • Quién nos evaluó (Gafi y FMI)
  • Listas del Gafi
  • Metodología de evaluación (enfoque en la efectividad)
  • La evaluación y el proceso de paz
16/05/17    La Uiaf realiza simulacros de entrevista en vísperas de la Evaluación Gafi 2017  Temas relevantes
  • Proceso de evaluación (entrevistas a empresas privadas)
  • Visita in situ de los evaluadores
23/06/17     Termina la visita in situ del FMI en Colombia Temas relevantes
  • Visita in situ de los evaluadores
9/10/17        Evaluación del FMI a Colombia: resultados preliminares Temas relevantes
  • Preparación del país para el proceso de evaluación
  • Participación del sector financiero en la evaluación
  • Visita in situ de los evaluadores
  • Proceso de evaluación
  • Falencias identificadas por el sector financiero
  • Lecciones aprendidas
13/12/17     No se presentó informe de evaluación de Colombia en plenaria de Gafilat Temas relevantes
  • Proceso de evaluación (discusión del informe)
  • Visita in situ de los evaluadores
9/04/18        Poca cooperación entre entidades colombianas impide combatir lavado de activos: EE.UU. Temas relevantes
  • Preparación del país para el proceso de evaluación
  • Efectividad
27/07/18     Evaluación al sistema antilavado colombiano fue discutida en Panamá Temas relevantes
  • Proceso de evaluación (discusión de la evaluación)
  • Resultado de la evaluación
30/07/18     Así le fue a Colombia en su examen ante el FMI Temas relevantes
  • Resultado de la evaluación (Colombia en seguimiento intensificado)
25/10/18     Así fue el tercer foro Infolaft de 2018 Temas relevantes
  • Quién nos evaluó
  • Resultado de la evaluación
  • Seguimiento Intensificado
30/10/18     “Estamos a días de conocer el informe del FMI”: Superfinanciera Temas relevantes
  • Qué es la cuarta ronda de evaluación
  • Quién nos evaluó
  • Qué pasa si nos va bien y si nos va mal
  • Key Recommendations
  • Metodología de evaluación
  • Cuadro de fallas detectadas en otros países evaluados
31/10/18     ¿Cómo se debe interpretar la evaluación del FMI? Temas relevantes
  • Key Recommendations
  • El sistema financiero según el Gafi
Lea también: FMI publica su Informe de Evaluación de Colombia Lea también: ¿Cuántas recomendaciones cumplió Colombia en el examen del FMI?

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