Conociendo el sistema antiLAFT de un País: Ecuador (27 marzo)
Durante la plenaria del pasado mes de febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le hizo una seria advertencia a Ecuador:...
Conociendo un país: Panamá (01 marzo)
Entre las nuevas secciones de InfoLAFT tenemos ‘Un país’. Este será un espacio en el que se analizarán los sistemas de prevención del LA/FT...
Un problema inmensurable
En los últimos meses funcionarios del Gobierno y organismos internacionales se han pronunciado sobre la cantidad de dinero que se lava...
Los artículos que valen la pena recordar
InfoLAFT presenta una selección de los artículos más relevantes publicados a lo largo del año 2011, por considerar que fueron de gran...
Retrospectiva Internacional 2011
Alrededor del mundo se presentaron varios casos relacionados con LA/FT. El Duque de Palma de Mallorca está involucrado en una supuesta...
Aspectos financieros del secuestro extorsivo
Un documento reciente del GAFI aborda los fenómenos de la piratería marina y el secuestro extorsivo, y como se relacionan con la...