Autoridades hacen importantes anuncios en Info-evento (27 marzo)
El Simposio ‘Retrospectiva y prospectiva, qué esperar en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo en...
Recordando los sectores económicos (27 marzo)
En muchas ocasiones, la especialización única de los profesionales de las unidades de cumplimiento en temas relacionados con la prevención...
Conociendo el sistema antiLAFT de un País: Ecuador (27 marzo)
Durante la plenaria del pasado mes de febrero, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) le hizo una seria advertencia a Ecuador:...
Conociendo un país: Panamá (01 marzo)
Entre las nuevas secciones de InfoLAFT tenemos ‘Un país’. Este será un espacio en el que se analizarán los sistemas de prevención del LA/FT...
Un problema inmensurable
En los últimos meses funcionarios del Gobierno y organismos internacionales se han pronunciado sobre la cantidad de dinero que se lava...
Los artículos que valen la pena recordar
InfoLAFT presenta una selección de los artículos más relevantes publicados a lo largo del año 2011, por considerar que fueron de gran...