Gobierno revisará el sistema antilavado de Colombia (7 sep.)
En entrevista con el equipo de InfoLAFT el viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid Samir Benavides, señaló que el...
Monitoreo del SARLAFT (abr 25)
InfoLAFT y Lozano Consultores realizaron durante el pasado mes de marzo un interesante foro sobre prevención del lavado de activos y la...
Medición riesgo LA/FT a nivel país (may 24)
Con el objetivo de que los países puedan implementar y desarrollar políticas públicas en contra del LA/FT de una forma más efectiva, el...
GAFI y el sector asegurador
El GAFI ha discutido extensivamente el concepto de Enfoque Basado en Riesgos o EBR en el sector privado. Como parte de ese proceso el GAFI...
GAFI y el sector asegurador
El GAFI ha discutido extensivamente el concepto de Enfoque Basado en Riesgos o EBR en el sector privado. Como parte de ese proceso el GAFI...
Gestión del riesgo en la compraventa de inmuebles (abr 9)
Al momento de realizar negocios que involucren la compraventa de bienes inmuebles podemos vernos afectados por la posibilidad de sufrir...