Detalles de la identificación del riesgo
Con el ánimo de guiar el desarrollo de esta etapa de identificación de eventos de riesgo, infolaft dará algunas pautas sobre la manera como...
Comité de Basilea profundiza sobre gestión de riesgo
El pasado mes de enero el Comité de Supervisión Bancaria del Banco de Pagos Internacionales (BIS por su sigla en inglés), también conocido...
Análisis del Conpes contra el LA/FT
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer el documento Conpes 3793, aprobado el 18 de diciembre de 2013, en el que se...
Temas de la Plenaria del Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará entre el 12 y 14 de febrero su primera Plenaria del año. ¿Cuáles...
La publicación de las evaluaciones mutuas será un hito importante: Gafi
Infolaft entrevistó en exclusiva a Vladimir Nechaev*, presidente 2013-2014 del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Durante el...
Retrospectiva 2013
Infolaft presenta a sus lectores un resumen de los hechos que fueron noticia en temas LA/FT durante el año que acaba de terminar. ...