Análisis del Conpes contra el LA/FT
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dio a conocer el documento Conpes 3793, aprobado el 18 de diciembre de 2013, en el que se...
Temas de la Plenaria del Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizará entre el 12 y 14 de febrero su primera Plenaria del año. ¿Cuáles...
La publicación de las evaluaciones mutuas será un hito importante: Gafi
Infolaft entrevistó en exclusiva a Vladimir Nechaev*, presidente 2013-2014 del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Durante el...
Retrospectiva 2013
Infolaft presenta a sus lectores un resumen de los hechos que fueron noticia en temas LA/FT durante el año que acaba de terminar. ...
Inclusión de la mano de la prevención
La Superintendencia Financiera ratificó recientemente su propósito de continuar trabajando para aumentar la inclusión financiera en el país...
Enfoque basado en riesgo y su aporte para la construcción de un modelo universal
El presente artículo está basado en la exposición realizada por el director de infolaft, Alberto Lozano Vila, en el XIII Congreso...