Nicaragua salió de 'lista gris' del Gafi
El Grupo de acción Financiera Internacional (Gafi) decidió durante su plenaria de la semana anterior que Nicaragua y otros seis países ya...
La mala hora de Panamá
El retiro de Panamá de la lista de paraísos fiscales del gobierno colombiano fue apenas un respiro para la administración del vecino país,...
¿Qué está haciendo Panamá para salir de la lista Gafi?
Una de las acciones que tomó Panamá para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) fue designar a una...
Consulte la página del Gafi
Consultar frecuentemente la página del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es una adecuada práctica en la prevención del lavado...
Argentina y Cuba salen de la lista gris de Gafi
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) acaba de confirmar que Argentina y Cuba salen de la lista gris clara de...
Consejo Mundial de Cooperativas le responde al Gafi
A principios de 2014 el Consejo Mundial de Cooperativas (Woccu por su sigla en inglés) respondió una serie de preguntas al Gafi con...