Consultar frecuentemente la página del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) es una adecuada práctica en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
La página web del Gafi le ofrece a los usuarios la posibilidad de consultar las denominadas listas negra y grises, las cuales hacen referencia a las jurisdicciones con mayor riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Para hacer la consulta debe ingresar a www.fatf-gafi.org
Una vez allí, en la parte superior derecha encontrará el módulo ‘Key content’ donde deberá hacer click en ‘jurisdictions for which an Fatf call for action applies’ para consultar la lista negra y la lista gris oscura.
Para consultar la lista gris clara debe hacer click en ‘other monitored jurisdictions’.
