El Gafi le da prioridad al tema de financiación del terrorismo
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realiza desde el pasado 22 de junio su segunda reunión plenaria del año. El encuentro...
El Gafi se pronuncia sobre el caso Fifa
Por medio de un comunicado, el Gafi señala que los ‘‘informes recientes sobre supuestas actividades de corrupción y lavado de dinero a gran...
Panamá espera salir de lista Gafi antes de la evaluación de Gafilat
Infolaft entrevistó a Maruquel Pabón de Ramírez, exdirectora de la unidad encargada de atender los requerimientos de Gafi adscrita al...
¿Qué hacer con las PEP?
La mayoría de las circulares de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo les dice a las entidades obligadas que deben...
Sistema antilavado colombiano cambiará con o sin firma de acuerdo de paz
El pasado 27 de marzo infolaft realizó en Bogotá su primer foro de 2015. Durante el evento se analizaron las implicaciones de la denominada...
¿Qué es el evaluador de un país?
El comienzo de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) representa un...