El Gafi vs. el Instituto de Basilea: ¿Quién tiene la razón?
Aunque tanto el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) como el Instituto sobre Gobernabilidad de Basilea evalúan el riesgo de LA/...
El Día Nacional Antilavado estuvo dedicado a la evaluación del Gafi 2017
Luego de que la directora de la Uiaf expusiera las medidas que ha tomado la entidad para preparar a Colombia para la evaluación de su...
Brasil se salva de caer en lista Gafi, por ahora
Esta tarde el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó una declaración en la que destaca ‘‘el progreso considerable de...
Gafi y G20 se reunieron para hablar del beneficiario final corporativo
El pasado 16 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo de Trabajo Anti-Corrupción del G20 (GTA)...
Los bancos le salieron adelante a Gafi con el de-risking
La próxima semana en París (Francia) habrá plenaria de Gafi. Se espera que el organismo internacional apruebe la publicación de un informe...
Los bancos se rajan en la Primera Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT en México
La UIF coordinó el informe que muestra que los siete bancos más grandes del país así como menos cuatro subsectores al interior del sector...