La UIAF realiza simulacros de entrevista en vísperas de la Evaluación GAFI 2017
En la mañana del pasado lunes 15 de mayo, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), con el apoyo de la Superintendencia...
Las autoridades de EE.UU. contra el LA/FT
El Informe de Evaluación de Estados Unidos, revelado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), puso de manifiesto que el país...
Los resultados de EE.UU. contra el lavado y su relación con Colombia
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) reconoce en el reciente informe de evaluación de EE.UU. varios logros de ese país en la...
Falta de regulación en Apnfd tiene en problemas a EE.UU.
El más reciente informe de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) denota que EE.UU. incumple todas las...
GAFI evalua el sistema sueco de lucha contra los riegos LA/FT
Según un comunicado emitido por el GAFI, luego de una evaluación del sistema sueco de lucha contra el blanqueo de capitales y el...
UAF lanza Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT para Chile
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó la “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo...