Identificación de beneficiario final: una nueva visión
La exigencia de identificar al beneficiario real de las personas jurídicas que se vinculan como contrapartes ha generado más preguntas que...
Brasil toma medidas para mejorar deficiencias para controlar riesgos LAFT
El GAFI publicó el progreso de Brasil al abordar las deficiencias identificadas en sus informes de evaluación mutua, desde la declaración...
Intercambio Financiero: la piedra angular de un marco LA/FT que funciona correctamente
Según el último comunicado de prensa del GAFI, algunos de los temas mas importantes abordados en su reciente de la plenaria, llevada acabo...
Mauricio Macri recalcó la importancia de combatir la financiación del terrorismo
El Presidente del GAFI, Santiago Otamendi, y el Presidente de GAFILAT, Eugenio Curia, presidieron la primera reunión plenaria de GAFI-XXIX...
Mauricio Macri inauguró plenaria GAFILAT en Argentina
Según informó el diario El Instransigente, a partir de hoy, y hasta el viernes, Buenos Aires será la anfitriona del encuentro anual de las...
GAFILAT se reunirá del 29 de octubre al 3 de noviembre
El GAFI y el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) se reunirán durante seis días para discutir cómo proteger la integridad...