Comité de Basilea finaliza revisiones al anexo sobre la banca corresponsal
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha finalizado sus revisiones al anexo sobre la banca corresponsal. Estas revisiones han sido...
Consulta pública sobre el `Proyecto de Orientación para la Intercambio de Información del Sector Privado´
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está desarrollando actualmente una guía para promover el intercambio de información...
Tercer llamado de atención para Brasil
Luego de que en febrero de 2016 el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitiera una declaración en la que expresaba su profunda...
Monedas virtuales pueden ser un instrumento para facilitar el dinero proveniente de actividades ilícitas- GAFI
La Superintendencia Financiera de Colombia publicó la Carta Circular 52 de 2017 en la cual anunció al público los riesgos potenciales...
Directora del FMI anuncia que lucha contra la corrupción será tema prioritario en los próximos años
Christine Lagarde, Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI), presentó un discurso en la Plenaria del Grupo de Acción...
Los temas de la próxima plenaria de GAFI
En el último comunicado del Financial Action Task Force (FATF) se anunció que el GAFI se reunirá durante seis días en la ciudad de...