La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó la “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo” (ENR), que permitirá a las autoridades chilenas diseñar medidas y políticas esenciales para combatir los delitos base de narcotráfico, corrupción, trata de personas y tráfico de migrantes, y ejercer una priorización y asignación de recursos eficiente.
El documento analiza las amenazas y vulnerabilidades económicas y legales que tiene este país frente a ambos ilícitos y su consiguiente impacto. La elaboración de la ENR cumple con lo establecido en la Recomendación N°1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre ‘Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo’.
Asimismo, la ENR servirá de base para la elaboración de la segunda Estrategia Nacional para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).
Para conocer el documento ingrese al siguiente link: http://www.uaf.cl/estrategia/evaluacion.aspx
(Nota agregada de UAF)
