El Gafi pondrá en evidencia a los lavadores profesionales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció la próxima publicación de un informe que identifica los modus operandi de los...
El Gafi se plantea estándares de control a las criptomonedas
Según informó la agencia de noticias Reuters el pasado martes, el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) iniciará discusiones a...
Presidente del Gafi hace llamado global para luchar contra FT
Representantes de varios países del mundo y jefes de organizaciones internacionales se reunieron el pasado fin de semana en París, Francia...
Así fue el diálogo del Gafi con el sector privado este año
Durante el lunes y martes de esta semana se realizó en Viena, Austria, el Foro Consultivo con el Sector Privado organizado por el Grupo de...
“Los criptoactivos plantean cuestiones relacionadas con el lavado de dinero”: G20
El día de ayer se conoció el comunicado oficial de la primera reunión de Ministros de Hacienda y Presidentes de Bancos Centrales del Grupo...
Nueva iniciativa del Gafi para aplicar FinTech y RegTech a la lucha ALA/CFT
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) lanzó este jueves la Iniciativa FinTech y RegTech, que consiste en una plataforma online...