Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final
A propósito del beneficiario final, el Gafi publicó un documento en el que evalúa las vulnerabilidades derivadas de la falta de...
Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final
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Señales de alerta sobre conocimiento del beneficiario final
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Cambio de presidencia en el Gafi
Desde este mes de julio, hasta julio de 2019, el estadounidense Marshall Billingslea será el presidente del Grupo de Acción Financiera...
G20 solicita al Gafi estándares para criptoactivos
Los ministros de finanzas y directores de bancos centrales del Grupo de los 20 países más Industrializados y Emergentes (G20) reconocieron...
El Gafi revelará informe sobre ocultamiento de propiedades
El organismo internacional elaboró, en conjunto con el grupo Egmont, un informe que recoge más de 100 casos. El Grupo de Acción...