Nuevas guías del Gafi para seguros de vida y sector de valores
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó dos nuevas guías con para aplicar el enfoque basado en el riesgo en dos...
"Estamos a días de conocer el informe del FMI": Superfinanciera
Durante el Foro Infolaft en la Cámara de Comercio de Bogotá del pasado miércoles, que estuvo dedicado a las implicaciones prácticas de...
Resultados de la plenaria del Gafi de octubre de 2018
El nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, el estadounidense Marshall Billingslea, presidió por primera vez la...
El Gafi se pronunció sobre regulación de activos virtuales
En el marco de la Semana Gafi 2018, que se llevó a cabo en París, Francia, durante la semana pasada, la plenaria del Grupo de Acción...
La ‘Semana Gafi’ 2018
Desde el domingo 14 de octubre hasta el próximo viernes 19 de octubre el Grupo de Acción Financiera Internacional celebra la ‘Semana Gafi’...
Foro del Gafi sobre FinTech y RegTech
Durante la semana pasada el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) realizó su tercer Foro FinTech y RegTech en la ciudad de...