Vacantes: El Gafi busca dos analistas de políticas ALA/CFT
La Secretaría General del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) abrió una convocatoria para buscar a dos analistas de políticas...
Qué ha pasado en el Gafi en el arranque de 2019
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) publicó su más reciente Boletín de Negocios Gafi, en el que comenta a grandes rasgos los...
El Gafi presenta tres nuevas guías para comentarios
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció que publicará tres nuevas guías de prevención de lavado de activos y...
Resultados de la plenaria del Gafi de febrero de 2019
El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), el estadounidense Marshall Billingslea, presidió la segunda reunión...
Sistema ALA/CFT de Perú pasó su examen ante el Gafilat
El día de ayer el Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (Gafilat) publicó el Informe de Evaluación de la Cuarta Ronda...
Israel se convierte en miembro pleno del Gafi
Esta semana el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) informó que Israel se convirtió en miembro de pleno derecho del organismo,...