¿Se pueden almacenar datos de excluidos de lista Clinton para prevenir LA/FT?
El equipo de Infolaft hizo esta consulta a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de...
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Reserva Federal obliga a banco a ajustar su proceso de debida diligencia
La Reserva Federal de EE.UU. le impuso una multa de USD 29 millones de dólares al Taiwan’s Mega Bank por fallas en sus políticas internas...
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La Unión Europea publicó lista de paraísos fiscales
El día de hoy en un encuentro en Bruselas (Bélgica), los ministros de hacienda de la Unión Europea acordaron publicar, por primera vez...
¿Qué tanto sabe de listas de LA/FT?
El uso de listas es quizá el control más utilizado por los oficiales y analistas de cumplimiento de Colombia y del mundo para gestionar el...