Empresas vinculadas con lavado de activos serán vinculadas en Lista Clinton
Rcn Radio informó que el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, advirtió durante un seminario sobre prevención del...
Listas restrictivas: estas son las listas vinculantes y obligatorias
Muchos proveedores de listas restrictivas compiten por ofrecer mayor cantidad de listas; sin embargo, no toda la información es de utilidad...
Listas restrictivas para Colombia y prevenir lavado de activos
Existen muchas listas restrictivas en Colombia para prevenir el lavado de activos; sin embargo, no todas tienen la misma importancia....
Lista PEP de Colombia para SAGRILAFT y SARLAFT
Lista PEP: esto es lo que deben tener en cuenta los oficiales de cumplimiento y empresarios para evitar lavado de activos. Dentro de...
La duda que genera la ley de extinción de dominio
El pasado 19 de julio el Gobierno expidió la ley 1849 de 2017 por medio de la cual modificó el Código de Extinción de Dominio. Son varias...
25 años de prevención y lucha contra el LA/FT
Con el Decreto 1872 de 1992 Colombia inició un largo y fructífero camino de regulación para prevenir el LA/FT. Aunque aparentemente hay un...