El Grupo Wolfsberg publicó un nuevo Cuestionario de Debida Diligencia para la Banca Corresponsal (CBDDQ) que tiene como objetivo central establecer un estándar mejorado para los procesos de debida diligencia cuando las entidades parte del Grupo ofrezcan servicios de banca corresponsal.
A largo plazo, el Grupo Wolfsberg espera que la adopción de este cuestionario estandarizado genere que el proceso de due diligence sea más eficiente y menos costoso para las entidades en la medida que define de forma clara y certera qué información solicitar de acuerdo a los principios del Grupo y del Gafi.
Según el Grupo Wolfsberg “esto debería, al final, apoyar los objetivos del G20 y otras organizaciones supranacionales hacia un estándar regulatorio bien supervisado y más armonizado en el espacio de la corresponsalía bancaria, con efectos positivos a largo plazo sobre la reducción de riesgos, el acceso a la financiación, el desarrollo del comercio e inclusión financiera”.
El formulario propuesto por Wolfsberg para estandarizar y facilitar el proceso de debida diligencia cuando entidades parte del Grupo se ofrezcan servicios financieros en correspnsalía (que también puede ser utilizado como una mejor práctica por cualquier entidad bancaria con presencia multinacional), tiene un capítulo dedicado completamente a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo y otro enfocado en la lucha anticorrupción.
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El Grupo Wolfsberg es una asociación de 13 bancos con presencia global que busca desarrollar marcos de referencia y guías para la efectiva gestión del riesgo de ocurrencia de delitos financieros, en especial los relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo y conocimiento del cliente. Son parte de la organización son Banco Santander, Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, J.P. Morgan Chase, Société Générale, Standard Chartered Bank y UBS.
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