Argentina expidió nueva norma anti LA/FT para el mercado de capitales
Este jueves la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina dictó una nueva norma para el mercado de capitales. La nueva regulación...
Organismos internacionales aplauden medidas para facilitar banca correponsal
El pasado jueves Infolaft informó sobre la publicación de un nuevo Cuestionario de Debida Diligencia para la Banca Corresponsal (CBDDQ) del...
Grupo Wolfsberg presenta formulario de debida diligencia para servicios de banca corresponsal
El Grupo Wolfsberg publicó un nuevo Cuestionario de Debida Diligencia para la Banca Corresponsal (CBDDQ) que tiene como objetivo central...
Sancionado banco en Suiza por fallas en debida diligencia
La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) sancionó con la prohibición de vincular nuevos clientes a la filial en Suiza...
Sancionado banco en Suiza por fallas en debida diligencia
La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero Suizo (Finma) sancionó con la prohibición de vincular nuevos clientes a la filial en Suiza...
¿Se pueden almacenar datos de excluidos de lista Clinton para prevenir LA/FT?
El equipo de Infolaft hizo esta consulta a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de supervisar el cumplimiento de...