15 Claves para consultar listas: 9. Establecer los procedimientos
En 15 artículos, Infolaft presenta algunas de las recomendaciones para realizar una consulta adecuada de listas restrictivas y bases de...
15 Claves para consultar listas: 8. Entrenar a los directamente responsables
Este es el séptimo artículo de una serie de 15 en donde se exponen y se explican algunas de las recomendaciones para realizar una consulta...
15 Claves para consultar listas: 7. Contar con las herramientas necesarias
Este es el séptimo artículo de una serie de 15, en donde se exponen y se explican algunas de las recomendaciones para realizar una consulta...
Nueva herramienta Infolaft para fortalecer debida diligencia
En días recientes Infolaft lanzó al mercado su nuevo producto Listas Plus, un sistema que busca agregar valor a la labor de cumplimiento...
15 Claves para consultar listas: 6. No acceder a información ilegal
En esta sexta entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft...
¿Se afecta la capacidad de una sociedad por ser incluida en la Lista Clinton?
El pasado 15 de febrero la Superintendencia de Sociedades publicó el Oficio 220-007740 de 2019, en el expone las consecuencias por la...