Nueva lista europea de jurisdicciones: preguntas y respuestas
Luego de que la Comisión Europea creara una lista de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas Antilavado de Activos y Contra la...
Nueva lista europea de jurisdicciones de riesgo de LA/FT
La Comisión Europea adoptó una nueva lista de países extra-europeos con regímenes débiles y deficiencias estratégicas de prevención de...
La importancia de la Debida Diligencia de espectro ampliado
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso una multa a una compañía de...
Qué se dijo de la evaluación del FMI en el cuarto Foro Infolaft de 2018
El día de hoy, en modalidad virtual, se llevó a cabo el cuarto foro Infolaft de este año que estuvo dedicado al análisis de los asuntos más...
Qué se dijo de la evaluación del FMI en el cuarto Foro Infolaft de 2018
El día de hoy, en modalidad virtual, se llevó a cabo el cuarto foro Infolaft de este año que estuvo dedicado al análisis de los asuntos más...
Cuidado con las consultas del SIRI de Procuraduría a través de aplicativos
El 16 de noviembre de 2018 la Procuraduría General de la Nación emitió el Oficio CGS 4438 del 9 de noviembre de 2018. A través de ese...