¿Derecho a olvidar el lavado de activos?
El conflicto entre los derechos al buen nombre y la honra de las personas, y los derechos a la libertad de expresión y de información de...
La lista Clinton en los sectores real, financiero y cooperativo
La mayoría de las normas de prevención del LA/FT contemplan la consulta de listas restrictivas como parte de los procedimientos que se...
Lista Clinton: su recorrido por el cuarto poder
Es evidente el importante papel que juegan los medios de comunicación en todos los contextos, siendo actores fundamentales en la generación...
La evolución histórica del buscador de la ‘lista Clinton’
Hoy en día es muy fácil verificar si una persona o entidad está designada en la ‘lista Clinton’, gracias a un buscador electrónico...
Lista Clinton: 20 datos interesantes en 20 años de historia
Si a un ciudadano del común le dicen que la Orden Ejecutiva 12978 cumple 20 años este 21 de octubre, es probable que no entienda de qué se...
Lo que debe saber sobre la ‘lista Clinton’ mexicana
El director de la UIF de México, Alberto Bazbaz Sacal, le contó en exclusiva a infolaft cuáles son las principales metas que trazó para...