Tecnología para el cruce de listas
Actualmente se puede encontrar software que cuenta con funcionalidades que pueden ser aplicadas para realizar cruce de listas. Uno de estos...
Masiva exclusión de empresas colombianas de lista Clinton
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) excluyó hoy a decenas de entidades e individuos...
Listas: en la variedad está la clave
El grupo de sujetos regulados está en la obligación de consultar en listas a sus contrapartes como parte de su proceso de debida diligencia...
Listas vinculantes para Colombia: ¿cuáles son?
Las listas vinculantes son las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de Colombia. ¿Qué implica esto...
Conocimiento del cliente: ¿cómo llevarlo a cabo?
Los requisitos para el conocimiento del cliente están definidos en el SARLAFT de la Superfinanciera y el SAGRILAFT de la Supersociedades...