15 Claves para consultar listas: 6. No acceder a información ilegal
En esta sexta entrega, de una serie de quince artículos sobre las recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas, Infolaft...
¿Se afecta la capacidad de una sociedad por ser incluida en la Lista Clinton?
El pasado 15 de febrero la Superintendencia de Sociedades publicó el Oficio 220-007740 de 2019, en el expone las consecuencias por la...
Nueva lista europea de jurisdicciones: preguntas y respuestas
Luego de que la Comisión Europea creara una lista de países con deficiencias estratégicas en sus sistemas Antilavado de Activos y Contra la...
Cuidado con las consultas del SIRI de Procuraduría a través de aplicativos
El 16 de noviembre de 2018 la Procuraduría General de la Nación emitió el Oficio CGS 4438 del 9 de noviembre de 2018. A través de ese...
15 Claves para consultar listas: 5. Acceder a la información
Este es el quinto de una serie de quince artículos en donde Infolaft presentará recomendaciones para la consulta de las listas restrictivas...
15 Claves para consultar listas: 4. Contar con cláusulas contractuales
En este artículo se aborda la cuarta de una serie de quince recomendaciones realizadas por Infolaft para la correcta, efectiva y eficiente...