Prospectiva 2012
El posible aumento de la responsabilidad del sector real ante la prevención del LA/FT y la preparación que Colombia debe hacer de cara a la...
Principios del Pacto Mundial
El principio número 10 del Pacto establece que las empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y...
Corrupción privada y corrupción pública
InfoLAFT presenta la cuarta entrega de la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez sobre los delitos fuente del lavado de activos. En...
Retrospectiva Nacional 2011
El año que terminó será recordado como uno de los más fuertes en lo relacionado con la prevención y el castigo de la corrupción, el LA/FT y...
Retrospectiva Internacional 2011
Alrededor del mundo se presentaron varios casos relacionados con LA/FT. El Duque de Palma de Mallorca está involucrado en una supuesta...
Cinco medidas contra la corrupción
Recientemente el Banco Mundial y la UNODC publicaron el documento “Los titiriteros” (The Puppet Masters) en el cual se hace un examen...