Colombia, quinto país de Latinoamérica con menor riesgo de LAFT
En el marco del 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LAFTFPADM, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, resaltó los avances...
Asociación Bancaria Costarricense realizará nueva edición del ABCPLAT
El equipo de Infolaft conversó con Andrés Carriquiry, director académico del ABCPLAT 2023, quien se refirió al impacto de la reseña de...
Asobancaria pide acceso al registro de beneficiarios finales en Colombia
Según Jonathan Malagón, presidente del gremio financiero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) debería permitir las...
El World Compliance Forum llega a Bogotá
Los próximos 10 y 11 de agosto de 2023 tendrá lugar el World Compliance Forum Bogotá 2023, un gran evento organizado por la Fundación para...
Asobancaria invita al 22° Congreso Panamericano de Riesgo de LA/FT
El evento se realizará entre el 12 y 14 de julio en Cartagena de Indias, Colombia. Habrá talleres prácticos sobre inteligencia artificial e...
Universidad Marista de Mérida, pionera en la formación anticorrupción en Latinoamérica
La institución académica, con sede en México, capacita a sus estudiantes y comunidad para prevenir actos ilícitos. Los contenidos hacen...