Cada empresa define cómo conocer beneficiarios finales: Supersociedades
Sin embargo, a través de un concepto jurídico, la entidad de supervisión precisó que esos procedimientos y su profundidad deben estar...
Fijan plazo final para entrega de bienes de las FARC
La fecha límite, definida por el Gobierno en un reciente decreto, es el 31 de julio de 2020. Los bienes de las FARC y su entrega...
Superfinanciera eliminaría formulario y variables mínimas del SARLAFT
Estas y otras propuestas están incluidas en una nueva versión del proyecto de circular que busca ajustar el SARLAFT, publicado este 13 de...
FMI visita a Colombia y destaca avances contra el LA/FT
Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunió con varios representantes del sistema colombiano contra el lavado de...
Listas de terroristas de Europa y EE.UU. son vinculantes: Superfinanciera
El pronunciamiento del ente de supervisión fue realizado por medio de la Carta Circular 11 de 2020. Tal y como Infolaft ya lo había...
Nuevos permisos especiales para venezolanos y su impacto en el SARLAFT
Migración Colombia anunció la expedición de un nuevo Permiso Especial de Permanencia (PEP) para ciudadanos venezolanos, así como la...