¿Ya vacunó su SARLAFT contra el Covid-19?
Para enfrentar los riesgos derivados del Coronavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado mantener el distanciamiento...
Debemos avanzar en el congelamiento preventivo de activos terroristas: UIAF
Javier Gutiérrez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), también dijo en entrevista exclusiva con Infolaft...
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Empresas deberían emitir manuales SARLAFT de emergencia: Alberto Lozano
Según el experto internacional en prevención del lavado de activos, el trabajo remoto puede ocasionar que muchos sujetos obligados...
Empresas deberían emitir manuales SARLAFT de emergencia: Alberto Lozano
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Aplazan para septiembre el Congreso de Riesgo LA/FT de Asobancaria
La decisión fue tomada ante la emergencia decretada para contener el avance del Covid-19. El pasado 16 de marzo el Ministro de Salud de...