Hablan los que saben de prevención LA/FT (6 junio)
Lozano Consultores e InfoLAFT realizaron el pasado miércoles 13 de junio el Infoevento ‘Aspectos prácticos del SARLAFT’, al cual...
El dinero de Pablo Escobar (30 junio)
A propósito del resurgir de la imagen mediática de Pablo Escobar Gaviria, InfoLAFT presenta a continuación un artículo que...
La dimensión económica del lavado de activos (30 junio)
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) publicó el pasado 13 de junio el estudio ‘La Dimensión Económica del Lavado...
¿Qué ha pasado con...? (30 junio)
El requisito fundamental para que algo se considere noticia es que contenga algo nuevo. Sin embargo, eso no quiere decir que de...
El delito fuente comodín (30 junio)
Siguiendo con la serie de artículos escritos por Daniel Jiménez, editor jurídico de InfoLAFT, en los cuales realiza un análisis de los...
Abrebocas del XII Congreso de Riesgo LA/FT de Cartagena (25 junio)
Los riesgos LA/FT en la contratación estatal, las estructuras y formas societarias que limitan el control, y las recientes...