Informe de gestión UIAF (dic 7)
El informe de gestión correspondiente a noviembre de 2010-agosto de 2012, de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), fue...
Una mirada al pasado (III parte)
Continuando con el artículo por entregas que describe la historia del delito de lavado de activos y las medidas que se han tomado en...
¿Qué ha pasado con...? (dic 7)
Continuando con esta sección en la que se retoman las noticias reseñadas en ediciones anteriores y que presentan avances, en esta ocasión...
Despenalización de cultivos ilícitos (dic 7)
El representante a la Cámara Hugo Velásquez, autor del Proyecto de Ley que busca despenalizar los cultivos ilícitos y que fue archivado en...
Azafata condenada por LA (dic 7)
Continuando con la serie de artículos de análisis de sentencias por lavado de activos, en esta ocasión se presenta el caso de una azafata...
Gobierno prepara documento Conpes contra el LA (10 julio)
El Ministerio de Justicia y del Derecho informó que en el transcurso de las próximas semanas se dará a conocer un documento Conpes que...