Controles para no residentes (28 junio)
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Derecho penal económico y financiero
De acuerdo con lo establecido por el Código Penal Colombiano, dentro de los delitos fuente del lavado de activos se encuentran los...
Colombia se sigue acercando a la OCDE (1 junio)
El Gobierno Nacional ha aprovechado este primer semestre del año para intensificar las gestiones diplomáticas necesarias para...
Supersociedades podría exigir información de beneficiarios reales (6 junio)
La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 174 de 2011 que busca establecer...
Conociendo al sector fiduciario
La fiducia es una forma de negocio que contempla un acto de confianza, a través del cual un fideicomitente le entrega a una...
UIAF presentó avances de su mapa de riesgo (25 mayo)
La Unidad de Información y Análisis Financiero informó, a través de un comunicado de prensa, que se encuentra trabajando en un...