Rastrean, en Colombia, cuentas de venezolanos sancionados
Una nota reciente de El Espectador asegura que debido a las sanciones que aplicó el jueves pasado el Departamento del Tesoro de ...
Casas matrices también deben adoptar programas de ética: Supersociedades
Así lo confirmó la Superintendencia de Sociedades a través del concepto 220-118079 del 13 de junio de 2017. El concepto recuerda...
Fiscalía imputa cargos por corrupción a miembros de Reficar
Según una nota de CM&, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos relacionados con actos de corrupción a siete empresarios de la...
Tipología: empresas fachada para ocultar patrimonio y rebajar impuestos
Según una nota de La W, los creadores de Elite presuntamente formaron una red de captación ilegal por medio de la venta de...
Tipologías de lavado de activos del Caso Odebrecht
Las coimas habrían sido canalizadas a través de contratos, empresas y con el uso de una comisionista de bolsa. Según una nota...
25 años de prevención y lucha contra el LA/FT
Con el Decreto 1872 de 1992 Colombia inició un largo y fructífero camino de regulación para prevenir el LA/FT. Aunque aparentemente hay un...