La duda que genera la ley de extinción de dominio
El pasado 19 de julio el Gobierno expidió la ley 1849 de 2017 por medio de la cual modificó el Código de Extinción de Dominio. Son varias...
UIAF en la XXXV reunión del Pleno de Representantes de Gafilat
Con el objetivo de aportar a la consolidación de un sistema regional que prevenga y reprima con mayor efectividad el lavado de activos y la...
Los 25 artículos más destacados de Infolaft
A lo largo de sus casi 100 ediciones Infolaft ha publicado más de 800 artículos noticiosos y técnicos relacionados con la prevención del...
ISO 37001: herramienta para combatir la corrupción
Con la nueva actualización de la ISO 37001 la entidad pretende reducir el riesgo de que se presenten acciones corruptas al interior de...
Valor de coimas por caso Odebrecht asciende a $84.000 millones
Según el comunicado de prensa 166, publicado en horas de la mañana por la Fiscalía General de la Nación y relacionado con el denominado...
Fiscalía busca generar ROS de corrupción por primera vez
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, presentó ante la Secretaría del Congreso un proyecto de ley con el cual se...