Cinco personas capturadas en Cali por presunto lavado de activos
Policías del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali capturaron el pasado miércoles a cinco personas, procedentes de Bogotá, con $1.104...
Audiencia pública sobre el Decreto Ley 903 de 2017
La Corte Constitucional convocó a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública sobre el Decreto Ley 903 de 2017 “Por el cual se...
Los 25 personajes que han aportado en la lucha contra el LA/FT
Desde hace un cuarto de siglo muchos colombianos vienen combatiendo el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) desde el...
Mi experiencia cuando nació el sistema antilavado colombiano
En esta columna de opinión Daniel Jiménez, experto en prevención del LA/FT, recuerda los cimientos normativos de las primeras políticas de...
Fiscal General busca romper vínculo entre contratistas y políticos en elecciones
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, presentó el pasado jueves, ante la Secretaría del congreso, un documento de 70 páginas con el...
Con entrega de hacienda se habría materializado soborno de Odebrecht
El dorado, una de las haciendas de Francisco Cifuentes Villa, el piloto de Pablo Escobar asesinado en 2007, habría sido usada para encubrir...