Merlim Network, plataforma multinivel, no está vigilada por la Superintendencia de Sociedades
En un comunicado de la Superintendencia de Sociedades, publicado en la mañana de este viernes, se advirtió que la plataforma virtual...
Bancos deben justificar causales objetivas para negar vinculación de desmovilizados: Superfinanciera
En el marco del 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo el superintendente financiero,...
Superintendencia Financiera acompañará al Banco Agrario en proceso de bancarización de las Farc
El Superintendente Financiero, Jorge Castaño, afirmó en el 17º Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del...
Gobierno ya trabaja en Estatuto contra las Finanzas Ilícitas
El Ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, aseguró que se está avanzando en la elaboración de un Estatuto contra las Finanzas...
La cúpula de las Farc cabría dentro de la categoría de PEP: Asobancaria
"La cúpula de las Farc cabría dentro de la categoría de PEP", así lo señaló Santiago Castro, presidente de Asobancaria, en la instalación...
25 cifras de la lucha de Colombia contra el lavado de activos
Colombia cumple 25 años de lucha contra el lavado de activos, desde la emisión del Decreto 1872 de 1992, y por ello Infolaft presenta los...