Segmentación y perfilamiento en otras jurisdicciones
Infolaft realizó una consulta de los sistemas de prevención LA/FT de varias jurisdicciones con el ánimo de conocer las obligaciones de los...
¿Cómo funciona el sistema de supervisión LA/FT de Chile?
El superintendente de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (Sbif), Raphael Bergoeing, le contó a infolaft cómo realizan en su país...
El sistema de prevención LA/FT de Chile (nov 23)
Según cifras del Ministerio de Industria y Comercio de Colombia, Chile es el tercer mayor comprador de minerales y productos nacionales....
Siguiente parada en Congresos LA/FT: Panamá (10 agosto)
La Asociación Bancaria de Panamá se encuentra ultimando detalles con miras a la realización de su XVI Congreso Hemisférico para la...
Tipologías y señales de alerta del LA en Chile (17 julio)
La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) publicó el estudio ‘Tipologías y señales de alerta del lavado de activos’, un...
Retrospectiva Internacional 2011
Alrededor del mundo se presentaron varios casos relacionados con LA/FT. El Duque de Palma de Mallorca está involucrado en una supuesta...