Escándalo en Chile por caso de lavado de activos
Lavado de activos con fundamento en delitos económicos. Varios administradores y ex administradores de La Polar, compañía chilena de...
Incremento de ROS en Chile
La UAF de Chile señaló que los reportes de operaciones sospechosas (ROS) se han incrementado en el primer semestre del 2011 en un 145%...