UAF lanza Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT para Chile
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) lanzó la “Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo...
Estos productos y sectores generan la mayoría de flujos ilícitos en América Latina
Los flujos financieros ilícitos originados en operaciones fraudulentas de comercio exterior son cada vez más grandes en América Latina....
[INFOGRAFÍA] En Chile se producen 10 sentencias por lavado cada año
En esta infografía se detalla el numero de condenas emitidas en Chile, así como los delitos fuente y las tipologías más frecuentes....
Gafilat sacó a Chile de su seguimiento intensificado
Chile salió del proceso de seguimiento intensificado de Gafilat luego de seis años.
Estos son los sectores de mayor riesgo de LA/FT en Chile
La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) publicó hoy su tercer ‘Informe de tipologías y señales de alerta de lavado de activos’, el...
Renuevan contrato de Director de la UAF de Chile hasta 2019
El Ministerio de Hacienda de Chile renovó el nombramiento de Javier Cruz Tamburrino en el cargo de director de la Unidad de Análisis...