Los riesgos de las monedas virtuales
Ante dudas crecientes de nuestros lectores y usuarios sobre la correcta gestión del riesgo de monedas virtuales, en especial al interior...
30 señales de alerta sobre monedas virtuales
Cualquier entidad financiera o no financiera que gestione operaciones de pagos y transferencias de dinero está en la capacidad de...
Los mensajes del Gafi al sector privado
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) celebró su Foro Consultivo del Sector Privado el pasado 6 y 7 de mayo en Viena, Austria...
El Gafi volvió a pronunciarse sobre monedas virtuales
En su más reciente informe al G20, el grupo de los 20 países más industrializados y emergentes del mundo, el Grupo de Acción Financiera...
Los narcos mexicanos están lavando en China
Una reciente audiencia del Subcomité Judicial del Senado de Estados Unidos sobre Seguridad Fronteriza e Inmigración reveló que los carteles...
Resultados de la plenaria del Gafi de octubre de 2018
El nuevo presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional, el estadounidense Marshall Billingslea, presidió por primera vez la...