Plataformas de criptomonedas con riesgo de fraude
La Autoridad Financiera y de Mercados de Bélgica (Fsma por su nombre en francés) publicó en su portal de internet una advertencia en la que...
Sociedades multinivel no pueden comercializar Bitcoin: Supersociedades
En el Boletín Jurídico más reciente de la Superintendencia de Sociedades, que recopila los conceptos jurídicos de carácter general emitidos...
Supersociedades frena operación de multinivel de criptomonedas
La Superintendencia de Sociedades ordenó a la compañía Ping Nine S.A.S., conocida comúnmente como Fénix Life Premium, suspender todas sus...
Caso de lavado de activos con Bitcoin en EE.UU.
En agosto de 2018 fue capturado un joven de 21 años en Baja California, acusado de 31 cargos de lavado de activos con Bitcoin. Este fue el...
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G20 solicita al Gafi estándares para criptoactivos
Los ministros de finanzas y directores de bancos centrales del Grupo de los 20 países más Industrializados y Emergentes (G20) reconocieron...