Pasar al contenido principal

Oficial de cumplimiento: Supersolidaria ampliará plazo para tomar cursos de UIAF

A través de un proyecto de circular externa, la autoridad de supervisión manifestó su interés en extender el plazo hasta el 31 de mayo de 2024. La fec

Oficial de cumplimiento: aliado para prevenir el delito

Oficial de cumplimiento es la persona encargada encargada de liderar la prevención el lavado de activos en una empresa u organizac

SARLAFT Superfinanciera: propuesta de ajustes sobre beneficiario final

La Superintendencia Financiera de Colombia publicó un proyecto de circular externa que busca establecer instrucciones precisas sob

SARLAFT Supervigilancia y sus principales obligaciones

El SARLAFT Supervigilancia fue modificado para introducir obligaciones relacionadas con la segmentación y mayor control de factore

SARLAFT: ¿qué es y cómo se puede implementar?

El SARLAFT en Colombia tiene cuatro etapas y ocho elementos para prevenir el lavado de activos. Infolaft le explica cómo evaluar e implementar este mo

Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE

Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior a 6200 mi

SARLAFT

Tag MailChimp
SARLAFT 4,0

Lavado de activos: tipologías y tendencias con monedas virtuales

Si bien la mayoría del lavado de activos sigue involucrando servicios y productos financieros tradicionales, el Gafi hace un llamado para...

Lavado de activos: tipologías y tendencias con monedas virtuales

Si bien la mayoría del lavado de activos sigue involucrando servicios y productos financieros tradicionales, el Gafi hace un llamado para...

Lavado de activos: tipologías y tendencias con monedas virtuales

Si bien la mayoría del lavado de activos sigue involucrando servicios y productos financieros tradicionales, el Gafi hace un llamado para...

Situaciones de riesgo de lavado de activos en sector seguros

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó la traducción de una guía del Gafi que, además, expone varias señales de...

Situaciones de riesgo de lavado de activos en sector seguros

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó la traducción de una guía del Gafi que, además, expone varias señales de...

Gestión de riesgo LA/FT más digital, apuesta del Gafi

La nueva presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) anunció varias iniciativas para optimizar los sistemas de...