Pasar al contenido principal

Informes de oficiales de cumplimiento: ¿cómo hacerlos?

Los informes de oficiales de cumplimiento deben ser capaces de mostrar de forma correcta su gestión y para hacerlo tiene a su disposición los informes

Un sistema de ética corporativa no siempre basta para evitar la corrupción

A pesar de que Odebrecht S.A. tenía un sistema de ética corporativa aparentemente completo, terminó envuelta en un millonario escá

¿Qué cambió con el nuevo Código de Extinción de Dominio?

Durante el primer foro infolaft de 2014 funcionarios de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia, además de varios expertos, desvir

Preguntas y respuestas acerca de la lista PEP de Infolaft

NOTA COMERCIAL Desde hace casi cuatro años Infolaft provee a sus suscriptores una base de datos de PEP. A raíz de los recient

¿Cómo combatir el fraude interno?

Según cifras manejadas por Alto Colombia, una organización dedicada a realizar estudios sobre pérdidas en empresas, más del 60% de los robos son comet

Diferencias en la definición de cliente en sectores financiero y real

El 20 de marzo de 2015 la Superintendencia Financiera emitió el concepto N.º 2015013504-001 en el cual estipuló que las relaciones contractuales de la

Otros Sectores

Tag MailChimp
General

Éxito en Pasantías Financieras contra el LA/FT (30 mayo)

  La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) realizó a finales de abril unas...

Conocimiento de la estructura societaria de las personas jurídicas (1 junio)

El pasado 29 de marzo de 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia emitió el concepto 2012014633-003 en el cual realiza precisiones...

Delitos fuente ignorados y aparentes

  InfoLAFT presenta otra entrega de la serie de artículos escritos por Daniel Jimenez sobre los delitos fuente del lavado de activos...

El Vicefiscal en las páginas de InfoLAFT (2 mayo)

  Jorge Fernando Perdomo le concedió a InfoLAFT su última entrevista en calidad de Viceministro de Política Criminal y Justicia...

Visitas a página de InfoLAFT aumentan 800% (2 mayo)

  Durante diciembre de 2011, la página de internet de InfoLAFT obtuvo 212 visitas, lo que equivale a aproximadamente a 7 visitas...

Prueba mapa visualización

<div class='q-container' style='max-width:380px; margin:auto; position:relative'> <div style='padding-bottom:100%; position:relative...