Pasar al contenido principal

Lavado de activos: ¿cómo evitarlo en su empresa?

El lavado de activos es un delito que busca dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos. Estas son las estrategias más comunes.Antes de definir ¿qu

Debida diligencia de clientes y contrapartes: ¿qué debo tener en cuenta?

Para hacer una debida diligencia y evitar potenciales riesgos legales y/o problemas de lavado de activos es preciso seguir un conj

Listas restrictivas: ¿qué son y cómo funcionan?

Las listas restrictivas son bases de datos y sanciones contra empresas y personas, que son utilizadas para prevenir lavado de acti

Polígrafo: ¿realmente funciona para detectar mentiras?

El polígrafo es un instrumento que registra los cambios fisiológicos que se producen en una persona cuando responde a un estímulo.

¿Qué es extinción de dominio y cómo se evita en empresas?

La extinción de dominio es un proceso por medio del cual se afectan los bienes con origen ilícito. Conozca el paso a paso de esta figura. Fase

Offshore: ¿qué son estas sociedades y cómo se crean?

Las sociedades offshore trasladan activos a una jurisdicción distinta a la de su propietario. Su finalidad puede ser legal o ilegal. A raíz del

Otros Sectores

Tag MailChimp
General

Delincuentes usan tarjetas de iTunes para lavar dinero

Así lo reveló el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) en un reciente reporte sobre tráfico de vida silvestre. El Gafi,...

Aumentan capturas de extranjeros en Colombia por lavado de activos

El dato fue revelado por un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). La publicación del informe ‘Radiografía de la ominosa...

Aumentan capturas de extranjeros en Colombia por lavado de activos

El dato fue revelado por un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). La publicación del informe ‘Radiografía de la ominosa...

Aumentan capturas de extranjeros en Colombia por lavado de activos

El dato fue revelado por un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). La publicación del informe ‘Radiografía de la ominosa...

Empresas fachada: presunta tipología de Álex Saab

Un informe de 2017 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), dirigido a la Fiscalía General, puso la lupa sobre una...

Empresas fachada: presunta tipología de Álex Saab

Un informe de 2017 de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), dirigido a la Fiscalía General, puso la lupa sobre una...