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¿Cuál es el riesgo de lavado de activos en el sector inmobiliario?

El sector inmobiliario tiene un gran impacto en la economía, debido a la cantidad de recursos que moviliza, y eso puede representar un...

Sistema antilavado de Uruguay: debajo de la línea de flotación

La Estrategia Nacional 2017-2020 de Uruguay contra el lavado de activos sólo se cumplió en poco más del 30% (5 sobre 16) de los objetivos...

Prepare maletas para el 27° Congreso Hemisférico 2023

Entre el 16 y el 18 de agosto de 2023 se realizará la versión 27 del Congreso Hemisférico de Panamá para la Prevención del Lavado de Dinero...

¿Cómo es un proceso sancionatorio por SAGRILAFT y PTEE?

A mediados de julio de 2023, en un hecho inédito, la Superintendencia de Sociedades de Colombia reveló la apertura de dos pliegos de cargos...

¿Oficiales de cumplimiento perderán su trabajo con la inteligencia artificial?

Según Alberto Lozano, director de innovación y tecnología de Infolaft, el riesgo no está en la tecnología, sino en los profesionales de...

Asociación Bancaria Costarricense realizará nueva edición del ABCPLAT

El equipo de Infolaft conversó con Andrés Carriquiry, director académico del ABCPLAT 2023, quien se refirió al impacto de la reseña de...