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Algunas entidades financieras podrían vincular al sector de activos virtuales

Un proyecto de circular busca imponer una serie de controles para que algunas instituciones financieras puedan vincular como clientes a...

Colombia: retos del sector financiero para combatir el lavado de activos

Comprensión de nuevas tipologías y la aplicación de controles en un entorno de digitalización de servicios financieros son solo algunos de...

Oficiales de cumplimiento piden acceso a registro de beneficiarios finales

Así lo revela un sondeo realizado por Infolaft a 125 altos ejecutivos encargados de prevenir el lavado de activos y la corrupción en...

Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE

Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior...

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Sanción SARLAFT: corredora de seguros intentó excusarse por pandemia

Una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera quiso justificar la falta de posesión de su oficial de cumplimiento suplente con...