Colombia: 98 multas por fallas de SARLAFT, SAGRLAFT y PTEE
Tan solo entre 2017 y 2022 la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades han impuesto sanciones por un valor superior...
Sanción SARLAFT: corredora de seguros intentó excusarse por pandemia
Una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera quiso justificar la falta de posesión de su oficial de cumplimiento suplente con...
Ley de segundas oportunidades no impactaría el SARLAFT
Así lo establece uno de los artículos del proyecto de ley que busca fomentar la contratación de personas condenadas o que ya cumplieron...
Ley de segundas oportunidades no impactaría el SARLAFT
Así lo establece uno de los artículos del proyecto de ley que busca fomentar la contratación de personas condenadas o que ya cumplieron...
SARLAFT salud: ¿oficiales de cumplimiento pueden trabajar medio tiempo?
La Superintendencia Nacional de Salud emitió un concepto jurídico en el que abriría la puerta a dicha posibilidad. Hace algunos meses...
¿Viene reglamentación de la debida diligencia en Colombia?
Superintendencias podrían realizar cambios en los SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT respecto a las obligaciones de debida diligencia. El...