Bienes raíces: GAFI publica informe sobre riesgo de lavado de activos
Si bien los bienes raíces son una opción popular para la inversión, “también atraen a delincuentes que usan bienes raíces en sus actividades ilícitas
Fraude y lavado a través de inmuebles en Islas Baleares
La Policía Nacional de Colombia informó en que a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, y en coordinación co
Implementación SAGRILAFT: cartilla para empresas
La implementación del SAGRILAFT es un reto para muchas empresas. En esta cartilla le explicamos el paso a paso para cumplir con e
Sectores de mayor riesgo de lavado en México, según Ofac
Hace algunas semanas la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (Ofac por su sigla en inglés) incluyó en su lista de s
Contra las lagunas en el sector inmobiliario
El Gobierno suizo, en coordinación con autoridades del país, evalúan ajustes en la legislación relativa al sector de los bienes raíces y su posi
Embargo, comiso y extinción de dominio
El embargo, el comiso y la extinción[1] tienen en común que corresponden a medidas judiciales, recaen sobre bienes y están orientadas a evitar qu
